公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-009

证券代码：836409 证券简称：明峰检测 主办券商：华安证券
宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长项勇先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案
1.议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，公司宁波明峰检验检测研究院股份有 限公司（以下简称“明峰检测”）拟与宁波诺视智能科技有限公司（以下简称

公告编号：2024-009

“诺视智能”）共同出资设立宁波明峰诺视智能科技有限公司（公司名称暂定， 实际名称以工商管理部门登记为准），注册资本 300 万元，其中明峰检测出资
153 万元，占比 51%，诺视智能出资 147 万元，占比 49%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会任期将于 2024
年 11 月 16 日届满。公司董事会现提名项勇、徐海鸥、钱海林、李泽鑫、郑斌
担任公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人通过公司 2024 年第一次 临时股东大会审议后，将组成公司第四届董事会，任期为三年（自公司 2024 年 第一次临时股东大会通过之日起计算）。经核查，上述人员不存在《公司法》等 法规规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚 或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司董事会的正常工作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董 事就任之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规 定继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《拟向银行申请增加授信额度及授权办理相关事宜》议案
1.议案内容：

公司分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第十
次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《向银行申请综合授信额度及授权

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董事长签署有关借款、担保协议》议案，公司根据 2024 年经营发展需求，拟 向银行申请不超过 5,000 万元的综合授信额度。

现因公司发展需要，拟向银行申请由不超过 5,000 万元的综合授信额度增
加到不超过 10,000 万元的综合授信额度。公司在办理银行借款等具体业务时 需与银行签署相应合同，公司将根据实际业务需求办理具体业务，最终发生额 以实际签署合同为准。经公司股东大会审议通过后，公司董事会将授权董事长 项勇先生在上述额度范围内代表公司与银行签署相应的法律文件，无需逐项提 请董事会审批和披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提……
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