公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-011

证券代码：836409 证券简称：明峰检测 主办券商：华安证券
宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2、会议召开地点：宁波市镇海区澥浦镇北海路 169 号 2 楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 20 日，以电话方式通知全体职
工代表。

5、会议主持人：刘继武

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开及议案审议程
序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

本次会议应出席职工代表 32 人，实际出席本职工代表 32 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事候选人》议案
1、 议案内容

鉴于公司第三届职工监事任期届满，职工大会选举李国林先生担任公司第

公告编号：2024-011

四届监事会职工代表监事，将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的
非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一
致。李国林先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监
事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2、 议案表决结果：

同意票 32 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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