公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-015

证券代码：836409 证券简称：明峰检测 主办券商：华安证券
宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：宁波市镇海区澥浦镇北海路 169 号 2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长项勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数35,285,630 股，占公司有表决权股份总数的 53.7546%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-015

4. 公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会任期将于 2024
年 11 月 16 日届满。公司董事会提名项勇、徐海鸥、钱海林、李泽鑫、郑斌担
任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东 大会 审议通过之日起生效。以上人员具备担任公司董事的任职资格，未受过 中国证券监督管理委员会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信被执行人或 失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,285,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的53.7546%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会任期将于 2024
年 11 月 16 日届满。公司监事会提名郑加一、王珏炜任公司第四届监事会监事
候选人。上述监事候选人通过公司 2024 年第一次临时股东大会审议后，将与 职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。以上人员 具备担任公司监事的任职资格，未受过中国证券监督管理委员会及其有关部门 的处罚或惩戒，不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,285,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的53.7546%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

公告编号：2024-015

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《拟向银行申请增加授信额度及授权办理相关事宜》议案
1.议案内容：

公司分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第十
次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《向银行申请综合授信额度及授权 董事长签署有关借款、担保协议》议案，公司根据 2024 年经营发展需求，拟 向银行申请不超过 5,000 万元的综合授信额度。

现因公司发展需要，拟向银行申请由不超过 5,000 万元的综合授信额度增
加到不超过 10,000 万元的综合授信额度。公司在办理银行借款等具体业务时 需与银行签署相应合同，公司将根据实际业务需求办理……
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