公告日期：2021-01-27

公告编号：2021-001

证券代码：836410 证券简称：凯纳股份 主办券商：兴业证券
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长赵立平先生
6.会议列席：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案主要内容：

根据厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及长期战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份

公告编号：2021-001

转让系统终止挂牌。

详细内容请见公司于2021年1月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号为：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案主要内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜，包括但不限于：
（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；
（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；
（5）在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限为自股东大会审议通过后十二个月。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案主要内容：

公告编号：2021-001

根据厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及长期战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人承诺，实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

详情请见公司于2021年1月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案主要内容：

公司董事会提议于 2021 年 2 月 23 日在公司会议室召开公司 2021 年第一次
临时股东大会会议，提请股东大会审议批准公司董事会提交的相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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