公告日期：2019-04-24

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长赵立平先生

6.：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份

份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度资金占用专项报告的议案》

1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案主要内容：

2018年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，基本完成了各项主要规划目标。由董事长赵立平先生汇报公司董事会2018年度工作情况，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案主要内容：

2018年，在董事会领导下，经过公司经营班子和全体员工的不懈努力，紧紧围绕董事会年初交给的经营任务，基本完成了主要工作目标。由总经理方崇卿先生汇报《关于公司2018年度总经理工作报告》，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案主要内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司2018年度财务决算的实

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案主要内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司2018年度财务决算报告以及公司实际发展规划等，编制了《公司2019年度财务预算报告》，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案主要内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司……
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