公告日期：2019-04-24

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电子邮件方式发出5.会议主持人：监事会主席张霞女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案主要内容：

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司2018年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司2018年年度报

及《2018年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》真实地反映出公司2018年年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4、全体监事会成员列席了公司第二届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

详细信息可参考公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-013）及《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度资金占用专项报告的议案》

1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案主要内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，由公司监事会主席张霞女士对2018年度监事会工作情况进行汇报，提请各位监事审议。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案主要内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司2018年度财务决算的实际情况，编制了《公司2018年度财务决算报告》，提请各位监事审议。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案主要内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司2018年度财务决算报告以及公司实际发展规划等，编制了《公司2019年度财务预算报告》，提请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回……
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