公告日期：2019-05-23

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵立平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持和议程审议等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的代表股东数共16人，代表有表决权的股份总数36,100,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2018

度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数36,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司2018年度资金占用专项报告的议案》

1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：

同意股数36,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数36,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案主要内容：

2018年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，基本完成了各项主要规划目标。由董事长赵立平先生汇报公司董事会2018年度工作情况，提请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数36,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案主要内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，针对2018年度监事会工作情况进行汇报，提请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数36,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案主要内容：

编制了《公司2018年度财务决算报告》，提请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数36,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（七……
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