公告日期：2020-04-17

证券代码：836410 证券简称：凯纳股份 主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵立平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持和议程审议等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数36,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案主要内容：

根据公司日常生产经营发展，预计 2020 年度公司将发生的日常性关联交

易。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,323,000 股，占出席本次会议非关联有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东赵立平、方崇卿、赵小文、王莹、卢玉美、翟秀荣和厦门凯纳投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度申请综合授信的议案》

1.议案主要内容：

为满足公司发展及经营需求，公司拟向银行以及其他金融机构等申请金额不超过 7,000 万元的综合授信额度，有效期自审议此次议案的股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述授信额度内的综合授信可由关联自然人赵立平、王莹、赵小文，关联单位厦门凯昇贸易有限公司中任意或全部为公司提供关联担保，上述担保人为公司提供担保不收取任何费用。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于公司 2020 年度综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,583,000 股，占出席本次会议非关联有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东赵立平、赵小文、王莹、卢玉美、翟秀荣和厦门凯纳投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案主要内容：

因中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）无法满足公司 2019 年审计报告及年度报告披露时间要求，经综合评估并与其协商一致，公司拟变更 2019 年度审计机构，终止与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，期满可续聘。

公司已就更换会计师事务所事项与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的理解和支持。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于公司会计师事务所变更的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

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