公告日期：2020-05-29

证券代码：836410 证券简称：凯纳股份 主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵立平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持和议程审议等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会代表股东数共 19 人，持有表决权的股份总数34,340,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）及《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度资金占用专项报告的议案》

1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于控股股东及其关联方资金占用专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的

议案》

1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案主要内容：

由董事长汇报公司董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 34,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案主要内容：

由监事会主席汇报公司监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 34,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（六……
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