公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-002

证券代码：836415 证券简称：首嘉智慧 主办券商：太平洋证券
辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：钱春风

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司购买资产暨关联交易》议案
1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司购买资

公告编号：2023-002

产暨关联交易公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事钱春风、郑勇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司关于预计 2023 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事钱春风、郑勇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举冯丽女士为公司董事》议案
1.议案内容：

由于公司原董事卢东华女士因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，选举冯丽女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满之日为止。

冯丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与本公司或本公司的控股
股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任冯丽女士为公司财务负责人》
1.议案内容：

由于公司原财务负责人卢东华女士因个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司财务工作的顺利开展。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行聘任公司财务负责人。现提名冯丽女士为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第七次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。冯丽女士不属于失信联合惩戒对象。

冯丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与本公司或本公司的控股
股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司财务负责人的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。