公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-052

证券代码：836417 证券简称：万森生物 主办券商：华龙证券
河北万森生物科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：李娟女士

6.会议列席人员：全体股东

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

审议《关于公司 2024 年半年度报告的议案》并于 2024 年 8 月 27 日刊载于

公告编号：2024-052

全国中小企业股份转让系统指定平台披露。具体内容见公司于 2024 年 8 月 27 日
刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（hppt://www.neeq.com.cn）披露的《河北万森生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日公司财务报表未分配利润金额-20,885,194.41 元，
公司实收资本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《补充审议关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

根据公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，投资设立全资子公司恒晟宠物用品（广东）有限公司，注册地：广东省佛山市南海区西樵镇，注册资
本为人民币 500 万元，公司认缴出资 500 万元，占注册资本的 100%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-052

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

河北万森生物科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

河北万森生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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