公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-047

证券代码：836418 证券简称：浙商企业 主办券商：金元证券
浙江商旅企业服务股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：许铁城

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《浙江商旅企业服务股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举许铁城先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-047

选举许铁城先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《选举章赤辉女士为公司副董事长的议案》
1.议案内容：

选举章赤辉女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任林冬先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任林冬先生为公司总经理，聘期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-047

（四）审议通过《聘任邬丽兰女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任邬丽兰女士为公司财务负责人，聘期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江商旅企业服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

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