公告日期：2023-04-28

证券代码：836418 证券简称：浙商企业 主办券商：金元证券

浙江商旅企业服务股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许铁城

6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江商旅企业服务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2022 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2022 年度总经理工作
报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 20212年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工
作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司 2023 年 04 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙江商旅企业服务股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《浙江商旅企业服务有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度发展计划，充分考虑公司业务对资金的需求，公司确定2023 年度利润不向股东分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

本议案内容详见公司 2023 年 04 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘用公司 2023 年度审计机构的议案》》
1.议案内容：

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2023年度的审计机构，聘期 1 ……
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