公告日期：2024-05-17

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-035

西安万德能源化学股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18 号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王育斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
58,668,045 股，占公司有表决权股份总数的 65.92%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
5,472,618 股，占公司有表决权股份总数的 6.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事黄琨、郭随英、马政生因个人原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 58,668,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作
情况。
2.议案表决结果：

同意股数 58,668,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 58,668,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财
务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 58,668,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以经审计的 2023 年度财务报表为基础进行利润分配。经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字【2024】第 ZB10279 号审计报告），
截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 165,903,169.60 元，母
公司未分配利润为 103,085,751.43 元。2023 年度利润分配预案为：以本次权 益分派实施时股权登记日扣除回购专户股数为基数，向全体股东每 10 股派发 3.00 元人民币现金红利（含税）。

具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
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