公告日期：2024-06-18

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-042

西安万德能源化学股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区上林苑四路 18 号）

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王育斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
54,828,769 股，占公司有表决权股份总数的 61.61%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
5,471,618 股，占公司有表决权股份总数的 6.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事庞玲因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营及未来业务发展需要，公司计划变更公司经营范围，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：

同意股数 54,828,769 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所
（二）律师姓名：梁德明、张文彬
（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法有效；召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录

（一）《2024 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《国浩律师（西安）事务所关于西安万德能源化学股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。

西安万德能源化学股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 18 日

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