公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-026

证券代码：836421 证券简称：嘉普通 主办券商：国融证券
深圳嘉普通太阳能股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 20 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：刘源

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳嘉普通太阳能股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》。
1.议案内容：

公告编号：2022-026

具体内容见公司于 2022 年 8 月31 日在全国中小企业股份转让系统信息
公告披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》(报告编号：2022-028) 。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3..回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳嘉普通太阳能股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

深圳嘉普通太阳能股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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