公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-014

证券代码：836421 证券简称：嘉普通 主办券商：国融证券

深圳嘉普通太阳能股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：六楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘源

6.会议列席人员：高国珍、李省、于宗旺

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

刘源先生因个人原因辞去公司董事长一职，现公司第三届董事会董事一致 选举刘学真先生担任公司第三届董事会董事长一职。任期自董事会审议通过日

公告编号：2024-014

起至本届董事会任期结束日止。

根据《公司章程》第八条内容“董事长为公司的法定代表人”。因此公司法 定代表人由刘源先生变更为刘学真先生，公司将及时办理工商变更登记等事 项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳嘉普通太阳能股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

深圳嘉普通太阳能股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21 日

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