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公告日期:2024-04-24
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2024-012
江苏润普食品科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长潘如龙
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司章程、规章制度及总经理工作机制,认真总结汇报 2023 年总经理工作。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司章程、规章制度及董事会工作机制,认真总结汇报 2023 年董事会工作。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,结合 2023 年的经营情况,公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn)发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-010)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过,全体委员同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定,依照《公司法》、《证券法》、
北京证券交易所各项指引,提请批准公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定,依照《公司法》、《证券法》、北京证券交易所各项指引,提请批准公司《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求以及确保公司审计工作的连续性,公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2024 年度的审计机构。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(https://www.bse.cn)发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过,全体委员同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.……
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