公告日期：2024-05-15

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-035
江苏润普食品科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：灌南县经济开发区西区珠海路 2 号润普食品公司会议室
3.会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长潘如龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
57,588,500 股，占公司有表决权股份总数的 65.0845%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程、规章制度及董事会工作机制，认真总结汇报 2023 年董事会
工作。
2.议案表决结果：

同意股数 57,588,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经
营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn） 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 57,588,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、 北京证券交易所各项指引，提请批准公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,588,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、 北京证券交易所各项指引，提请批准公司《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 57,588,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

（五）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求以及确保公司审计工作的 连续性，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年 度的审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （https://ww……
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