公告日期：2021-04-28

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2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李中兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高管列席了会议。

二、议案审议情况
（一）审议并通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；

1、议案内容：

董事会就公司 2020 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2021 年度经营计划和工作思路。

2、议案表决结果：

同意股数为 998 万股，占出席会议股东有效表决股份总数的 100%；弃权股
数为 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0%；反对股数为 0 股，占出席
会议股东有效表决股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议并通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；

1、议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数为 998 万股，占出席会议股东有效表决股份总数的 100%；弃权股
数为 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0%；反对股数为 0 股，占出席
会议股东有效表决股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议并通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；

1、议案内容：

董事会根据公司 2020 年度公司经营情况及财务状况，结合报表数据编制了《2020 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数为 998 万股，占出席会议股东有效表决股份总数的 100%；弃权股
数为 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0%；反对股数为 0 股，占出席
会议股东有效表决股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

（四）审议并通过了《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》；

1、议案内容：

董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合政策、行业及公司的自身实际情况制定《2021 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数为 998 万股，占出席会议股东有效表决股份总数的 100%；弃权股
数为 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0%；反对股数为 0 股，占出席
会议股东有效表决股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议并通过了《关于<2020 年度审计报告>的议案》；

1、议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数为 998 万股，占出席会议股东有效表决股份总数的 100%；弃权股
数为 0 股，占出席会议股东有效表决股份总数的 0%；反对股数为 0 股，占出席
会议股东有效表决股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议并通过了《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》；

1、议案内容：

议案内容详见于公司 2021 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/ )的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）和《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）。

2、议案表决结果：

同意股数为 998 万股，占出席会议股东有效表决股份总数的 100%；弃权股
数为 0……
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