公告日期：2021-08-16

公告编号：2021-010

证券代码：836425 证券简称：厚学网 主办券商：国元证券
江苏厚学网信息技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 3 日以书面文件方式发出

5.会议主持人：董事长李中兵先生
6.会议列席人员：公司高管、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年半年度报告> 的议案》
1.议案内容：
议案内容详见于公司2021年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/ )的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-012）。

公告编号：2021-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事成员的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 9 月 3 日任期届满，根据《公司法》及《公司章
程》相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行董事会换届选举，公司拟提名李中兵先生、涂红霞女士、周希良先生、汪洁女士、唐仁花女士为公司第三届董事会董事候选人，本次选举为换届选举，上述董事候选人均为连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见于公司2021年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/ )的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏厚学网信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2021-010

江苏厚学网信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 16 日

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