公告日期：2021-09-06

公告编号：2021-017

证券代码：836425 证券简称：厚学网 主办券商：国元证券
江苏厚学网信息技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 3 日以口头方式发出

5.会议主持人：董事长李中兵先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：
选举李中兵先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-017

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
1.议案内容：
聘任李中兵先生为公司总经理，汪洁女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
聘任唐仁花女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
聘任唐仁花女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。

公告编号：2021-017

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏厚学网信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

江苏厚学网信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 6 日

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