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公告日期：2021-09-06
公告编号：2021-016
证券代码：836425 证券简称：厚学网 主办券商：国元证券
江苏厚学网信息技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 9 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李中兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员均列席会议
公告编号：2021-016
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事成员的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会于 2021 年 9 月 3 日任期届满，根据《公司法》及《公司章
程》相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行董事会换届选举，公司拟提名李中兵先生、涂红霞女士、周希良先生、汪洁女士、唐仁花女士为公司第三届董事会董事候选人，本次选举为换届选举，上述董事候选人均为连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。
2.议案表决结果：
同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.80%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事成员的议案》
1.议案内容：
公司第二届监事会于 2021 年 9 月 3 日任期届满，根据《公司法》及《公司章
程》相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行监事会换届选举，公司拟提名辜秋露女士、王端江先生为公司第三届监事会监事候选人，上述监事候选人均为连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。
2.议案表决结果：
同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.80%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
公告编号：2021-016
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李中兵 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会
涂红霞 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会
周希良 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会
汪洁 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会
唐仁花 ……
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