公告日期：2023-03-08

公告编号：2023-004

证券代码：836425 证券简称：厚学网 主办券商：国元证券
江苏厚学网信息技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李中兵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

公司其他高级管理人员均列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2023 年 2 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/ )的《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-002）
2. 议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《江苏厚学网信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议文件》。
江苏厚学网信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日

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