公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-011

证券代码：836425 证券简称：厚学网 主办券商：国元证券
江苏厚学网信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-011

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836425 厚学网 2023 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

江苏致邦律师事务所王小国律师、王诗言律师。
（七）会议地点

南京市秦淮区石门坎 104 号 5 号楼三层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

董事会就公司 2022 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2023 年度经营计划和工作思路。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2022 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论，依法对公司经营进行监督，并对财务状况进行监督和检查。
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

董事会根据公司 2022 年度公司经营情况及财务状况，结合报表数据编制了《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合政策、行业及公司的自身实际情况制定《2023 年度财务预算报告》。

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（五）审议《关于<2022 年度审计报告>的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的审计报告。
（六）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见于公司 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）。
（七）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

结合公司 2022 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2022 年度不进行利
润分配。
（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见于公司 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披 露平台(http://www.neeq.com.cn/)的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-009）。
（九）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，授权公司……
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