公告日期：2023-05-09

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江苏厚学网信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李中兵先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议并通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；

1、议案内容：董事会就公司 2022 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2023 年度经营计划和工作思路。

2、议案表决结果：同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议并通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；

1、议案内容：《2022 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议并通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；

1、议案内容：董事会根据公司 2022 年度公司经营情况及财务状况，结合报表数据编制了《2022 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议并通过了《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》；

1、议案内容：董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合政策、行业及公司的自身实际情况制定《2023 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议并通过了《关于<2022 年度审计报告>的议案》；

1、议案内容：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的审计报告。

2、议案表决结果：同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议并通过了《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》；

1、议案内容：议案内容详见于公司 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）和《……
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