公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-018

证券代码：836425 证券简称：厚学网 主办券商：国元证券
江苏厚学网信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 8 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-018

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836425 厚学网 2020 年 6 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
南京市秦淮区石门坎 104 号 5 号楼三层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏厚学网信息技术股份有限公司关于拟修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-017）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）个人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 6 月 5 日 10：00-15:00

公告编号：2020-018

（三）登记地点：南京市秦淮区石门坎 104 号经贸学院 5 号楼 3 层会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：唐仁花 联系电话：025-69787731 邮箱：
tangrenhua@houxue.com 邮编： 210000
（二）会议费用：与会股东所有费用自理 。
五、备查文件目录
《江苏厚学网信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会决议文件》

江苏厚学网信息技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日

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