公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-009

证券代码：836432 证券简称：益信通 主办券商：西南证券
山东益信通网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关
部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日上午 10 时至 12 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836432 益信通 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东瀛在豪才律师事务所周长鹏、申秋律师。
（七）会议地点

山东省济南市高新开发区舜华路 1 号齐鲁软件园 2 号楼三层 B318 室公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
《2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
《2020 年度财务决算报告》
（四）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
（五）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
经董事会研究决定，山东益信通网络科技股份有限公司 2020 年度利润分配 方

公告编号：2021-009

案为：结合公司当前实际情况、未分配利润和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
《2021 年度财务预算报告》
（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构的议案》
公司拟聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》
2021 年度公司预计向关联方-山东永芳卫生用品有限公司发生关联采购业务，金额 1000 万元，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，山东益信通网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）
经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-2,153,069.01 元，公司实收股本为 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
（十）审议《关于监事任……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。