公告日期：2021-05-12

证券代码：836432 证券简称：益信通 主办券商：西南证券
山东益信通网络科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：山东省济南市高新开发区舜华路 1 号齐鲁软件园 2 号楼三层B318 室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王秀丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。

2、表决结果：

赞同 4,999,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2、表决结果：

赞同 4,999,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2、表决结果：

赞同 4,999,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份数

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2、表决结果：

赞同 4,999,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

经董事会研究决定，山东益信通网络科技股份有限公司 2020 年度利润分配
方案为：结合公司当前实际情况、未分配利润和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2、表决结果：赞同 4,999,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权的股份数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2、表决结果：

赞同 4,999,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权的股份数的 0……
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