
公告日期:2021-06-28
公告编号:2021-014
证券代码:836432 证券简称:益信通 主办券商:西南证券
山东益信通网络科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 6 月 28 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:山东省济南市槐荫区美里湖街道办事处西沙西路 1116 号公
司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:王秀丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东益信通网络科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充审议变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据经营需要,公司办公地址已由“山东省济南市高新开发区舜华路 1 号齐鲁
公告编号:2021-014
软件园 2 号楼三层 B318 室”变更为“山东省济南市槐荫区美里湖街道办事处西沙西路 1116 号”,该事项未事前履行审议程序,现提请补充审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
由于公司董事会审议通过的《关于补充审议变更注册地址并修订<公司章程>的议案》须经股东大会审议,故提议二○二一年七月十四日召开 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《山东益信通网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
山东益信通网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 28 日
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