公告日期：2022-11-02

公告编号：2022-018

证券代码：836432 证券简称：益信通 主办券商：西南证券
山东益信通网络科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 2 日

2. 会议召开地点：山东省济南市槐荫区美里湖街道西沙西路 1116 号公司
会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王秀丽

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东益信通网络科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年
年度审计机构的议案》

公告编号：2022-018

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东益信通网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

山东益信通网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 2 日

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