公告日期：2023-04-27

证券代码：836432 证券简称：益信通 主办券商：西南证券
山东益信通网络科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会在山东省济南市槐荫区美里湖街道西沙西路 1116 号公司会议室以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10 时至 12 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836432 益信通 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师
（七）会议地点

山东省济南市槐荫区美里湖街道西沙西路 1116 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 度财务决算报告》

（四）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

《2023 度财务预算报告》
（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经董事会研究决定，山东益信通网络科技股份有限公司 2022 利润分配方案为：结合公司当前实际情况、未分配利润和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定 2022 度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，山东益信通网络科技股份有限公司（以下简称“公
司”）经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-2827603.67 元，公司实收股本为 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
（八）审议《关于公司董事会换届的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举，提名王秀丽、展庆涛、张健、李明珠、范思伟为第四届董事会成员，并提交股东大会审议。
（九）审议《关于公司监事会换届的议案》

公司第三届监事会已届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提请本次换届，提名李敏敏、谷斌为第四届非职工监事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件……
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