公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-013

证券代码：836432 证券简称：益信通 主办券商：西南证券

山东益信通网络科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 5 月 19 日审议并通过：

选举王秀丽女士为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023
年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任王秀丽女士为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023
年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任展庆涛先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自
2023 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任展庆涛先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自
2023 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年5 月 19 日审议并通过：

选举李敏敏女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自

公告编号：2023-013

2023 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 5
月 19 日审议并通过：

选举赵冬姝女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月19日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事的换届未给公司运营管理带来不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东益信通网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

经与会监事签字确认的《山东益信通网络科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

经与会职工签字确认的《山东益信通网络科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》

公告编号：2023-013

山东益信通网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日

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