公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-021

证券代码：836432 证券简称：益信通 主办券商：西南证券
山东益信通网络科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：山东省济南市槐荫区美里湖街道办事处西沙西路 1116 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王秀丽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-021

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事展庆涛先生因个人原因辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》、《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事的选举，现提名杨超先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

展庆 董事 离职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过

涛 26 日 时股东大会

杨超 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过

26 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东益信通网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2023-021

山东益信通网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日

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