公告日期：2020-06-19

公告编号：2020-025

证券代码：836435 证券简称：ST 知我 主办券商：中信建投
知我天成科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：苏海峥
6.会议列席人员：监事：兆昕、任咏梅、吴娟 高级管理人：邵明
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销全资子公司天津知我美业商贸有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司现拟注销全资子公司天津知我美业商贸有限公司。

公告编号：2020-025

请 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于注销子公司的公告》，公告编号：2020-026。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈宝珠为财务负责人的议案》
1.议案内容：

原财务负责人因个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现董事会拟聘任陈宝珠女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《知我天成科技（北京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

知我天成科技（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日

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