公告日期：2020-07-27

公告编号：2020-028

证券代码：836435 证券简称：ST 知我 主办券商：中信建投
知我天成科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：苏海峥
6.会议列席人员：监事：兆昕、任咏梅、吴娟 高级管理人：邵明、陈宝珠
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售北京影知传媒有限公司股份的议案》
1.议案内容：

公司拟以人民币 0 元的价格出售知我天成科技（北京）股份有限公司持有的北京影知传媒有限公司 30%的股份。

公告编号：2020-028

具体内容详见公司于2020年7月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号 2020-029）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

对偶发性关联交易进行审议。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《知我天成科技(北京)股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及董事关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《知我天成科技（北京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
知我天成科技（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 27 日

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