公告日期：2020-07-27

公告编号：2020-030

证券代码：836435 证券简称：ST 知我 主办券商：中信建投
知我天成科技（北京）股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司租用由杭州星野美颜网络科技有限公司转租的房屋，面积 470.6 平，鉴于该园区需要由本地企业签署合同才可实现较低成本，故为了缩减公司成本，通过杭州星野美颜网络科技有限公司转租给公司来为杭州分公司提供办公区域。目前签署约定押金、房屋、物业费均付给杭州星野美颜网络科技有限公司。本年度内拟发生的费用为 22 万元。
（二）表决和审议情况

2020 年 7 月 20 日经公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于偶发性
关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案不涉及董事关联，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州星野美颜网络科技有限公司

公告编号：2020-030

住所：杭州市滨江区西兴街道江陵路 88 号 7 幢 702 室

注册地址：杭州市滨江区西兴街道江陵路 88 号 7 幢 702 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邵明

实际控制人：卢华栋

注册资本：100 万

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务；软件销售；互联网销售；日用品销售，个人卫生用品销售；日用杂品销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品互联网销售。

关联关系：公司持股杭州星野美颜网络科技有限公司 10%的股份，公司高级管理人邵明女士持股杭州星野美颜网络科技有限公司 10%的股份且为杭州星野美颜网络科技有限公司的法人及董事，故公司与星野美颜网络科技有限公司为关联方。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司租用由杭州星野美颜网络科技有限公司转租的房屋，面积 470.6 平，鉴于该园区需要由本地企业签署合同才可实现较低成本，故为了缩减公司成本，通过杭州星野美颜网络科技有限公司转租给公司来为杭州分公司提供办公区域。目前签署约定押金、房屋、物业费均付给杭州星野美颜网络科技有限公司，首年租金约定为 292007.3 元。
五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为了节省公司办公租房成本，交易价格公允，不会损害到公

公告编号：2020-030

司和其他股东的利益，对公司发展起到积极作用。
六、备查文件目录
（一）《知我天成科技（北京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
知我天成科技（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 27 日

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