公告日期：2020-10-27

公告编号：2020-037

证券代码：836435 证券简称：ST 知我 主办券商：中信建投

知我天成科技（北京）股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2020 年10 月 27 日审议并通过：

任命苏海峥先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会第九次会议决议审议通过
之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 10 月 27 日起生效。上述任命人员持有
公司股份 20,098,000 股，占公司股本的 65.68%，不是失信联合惩戒对象。

任命范琳琳女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第九次会议决议审议
通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 10 月 27 日起生效。上述任命人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由苏海
峥主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命原因

邵明女士因个人原因辞去公司总经理及董事会秘书职务，公司为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任苏海峥兼任总经理，任命范琳琳为董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

苏海峥，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004
年 9 月 3 日至 2006 年 11 月 7 日在网络秀数字音乐有限公司担任 CEO，负责公司制定企

公告编号：2020-037

业战略和目标，对公司重大经营运作事项进行决策，负责公司运营；2006 年 11 月 8 日
在手机视频网络公司担任 CEO，负责公司制定企业战略和目标，对公司重大经营运作事
项进行决策，负责公司运营；2009 年 1 月 25 日至 2018 年 4 月 26 日在知我天成科技（北
京）有限公司担任董事长兼 CEO，负责公司制定企业战略和目标，对公司重大经营运作
事项进行决策，负责公司运营；2018 年 4 月 27 日至今在知我天成科技（北京）股份有
限公司担任董事长，负责公司制定企业战略和目标，对公司重大经营运作事项进行决策，负责公司运营。

范琳琳，女，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014
年 3 月 19 日至 2016 年 9 月 30 日在北京中融信融资担保有限公司金融事业部担任金融
专员的职务，主要负责房屋买卖过程中的商业贷款的政策培训及资金方案制定；2016 年
11 月 14 日至 2017 年 3 月 11 日在北京安邦咨询公司市场部担任政府事务专员的职务，
主要负责与政府、企业相关部门对接，进行相关政策事务的沟通与方案制定；2017 年 4月 18 日在知我天成科技（北京）股份有限公司总裁办担任董事长助理及证券事务代表的职务，一方面负责公司所有事务的上传下达，主要为行政事务板块，负责总部与分公司的沟通管理、公司的印章管理、合同审批、负责公司和外部相关部门的沟通联系等，另一方面负责协助董事会秘书完成公司在新三板市场的相关信息披露与三会文件的签署筹备及归档等。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司高管的变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《知我天成科技（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2020-037

知我天成科技（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 27 日

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