公告日期：2021-01-08

公告编号：2021-001

证券代码：836435 证券简称：ST 知我 主办券商：中信建投
知我天成科技（北京）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏海峥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数6,023,370 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
财务负责人陈宝珠出席会议。

公告编号：2021-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司及公司关联方提供信
用反担保的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，2020 年 12 月本公司全资控股子公司北京卓成宏益科技发
展有限公司向北京银行股份有限公司常营支行申请借款 200 万元，借款期限 12个月。保证人为北京首创融资担保有限公司，同时公司以 30 万元的定期存单为该笔借款提供质押。公司向北京首创融资担保有限公司提供信用反担保，同时苏海峥及配偶魏巍向北京首创融资担保有限公司提供反担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。
2.议案表决结果：

同意股数 6,023,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东苏海峥、嘉兴瑞琪投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 《关于全资子公司向银 4 100% 0 0% 0 0%
行申请贷款并由公司及

公司关联方提供信用反

担保的议案》

三、备查文件目录
《知我天成科技（北京）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》
知我天成科技（北京）股份有限公司

公告编号：2021-001

董事会
2021 年 1 月 8 日

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