公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-071

证券代码：836437 证券简称：瑞诚科技 主办券商：中泰证券
新乡瑞诚科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄忠新

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事江超因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司组织架构及机构设置的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及战略规划的需要，为进一步提升公司管理水平和运营效

公告编号：2023-071

率，经董事会认真研究，决定对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任祁灿林为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营工作需要，经公司总经理刘建民先生提名，聘任祁灿林先生为公司副总经理。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，祁灿林先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日

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