公告日期:2023-12-04
公告编号:2023-071
证券代码:836437 证券简称:瑞诚科技 主办券商:中泰证券
新乡瑞诚科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长黄忠新
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事江超因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整公司组织架构及机构设置的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展及战略规划的需要,为进一步提升公司管理水平和运营效
公告编号:2023-071
率,经董事会认真研究,决定对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任祁灿林为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据公司经营工作需要,经公司总经理刘建民先生提名,聘任祁灿林先生为公司副总经理。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查,祁灿林先生不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
新乡瑞诚科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日
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