公告日期：2024-01-05

证券代码：836437 证券简称：瑞诚科技 主办券商：中泰证券
新乡瑞诚科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄忠新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数62,523,200 股，占公司有表决权股份总数的 80.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事江超、周迎新因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事马丽敏因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司及子公司日常生产经营所需，对 2024 年日常性关联交易预计如下：
公司及子公司 2024 年预计向关联方河南心连心化学工业集团股份有限公司及其子公司采购蒸汽、电力、液氨、甲醇、尿素、盐酸、一氧化碳、冰醋酸以及接受劳务及服务等总计不超过 12,000 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,648,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

河南心连心化学工业集团股份有限公司和控股股东河南氢力能源有限公司系公司实际控制人实际控制的公司，因此公司控股股东河南氢力能源有限公司回避表决，回避表决股份数量为 39,875,000 股。
（二）审议通过《关于为控股股东和关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司控股股东河南氢力能源有限公司及其控制的河南禾力能源有限公司，2024 年将根据业务发展需要向各类金融机构申请贷款融资，河南氢力能源有限公司拟融资金额不超过 8,000 万元，河南禾力能源有限公司拟融资金额不超过4,000 万元。公司在该金额范围内，为其提供担保。本次担保构成关联交易，河南氢力能源有限公司、河南禾力能源有限公司或指定的第三方将提供与实际担保金额相当的信用反担保。

上述担保的具体对象、金额、期限和相关的担保条款以实际签署的贷款融资合同和担保合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数22,648,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

河南氢力能源有限公司系本公司和河南禾力能源有限公司的控股股东，且和本公司同受同一实际控制人控制，因此公司控股股东河南氢力能源有限公司回避表决，回避表决股份数量为 39,875,000 股。
（三）审议通过《关于预计 2024 年公司对合并范围内子公司提供担保的议案》1.议案内容：

为满足合并报表范围内公司 2024 年度的资金融资需求，合并报表范围内公司拟相互提供担保、合并报表范围内公司为公司提供担保等。2024 年度公司对合并报表范围内的子公司总计担保金额不超过人民币 16,000 万元。担保方式包括连带责任担保、资产抵押担保、反担保及其他担保方式等。公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人李庆鑫和各子公司的总经理或其他被授权人在上述额度范围内签署有关担保合同及相关法律文件。

具体担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数62,523,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度对外申请贷款融资的议……
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