公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-019

证券代码：836437 证券简称：瑞诚科技 主办券商：中泰证券
新乡瑞诚科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2024 年 7 月 24 日公司召开第三届董
事会第十八次会议、第三届监事会第七次会议、2024 年第一次职工代表大会分别审议选举新任董事、监事、职工监事的议案，具体情况如下：

提名闫藴华女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄德顺先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,342,000 股，占公司股本的 4.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙瑞杰先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙帅先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-019

提名杨建康先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张培女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩瑜先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满为止，自 2024 年
7 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任命原因

因公司原董事黄忠新、李庆鑫、周迎新、江超提出辞职，致使公司董事会的董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举闫藴华、黄德顺、孙瑞杰、孙帅为公司董事。

因公司原监事崔成斌、刘团伟、马丽敏提出辞职，致使公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会选举杨建康、张培为公司监事，2024 年第一次职工代表大会选举韩瑜为职工监事。
（三）新任董监高人员履历

闫藴华，女，生于 1970 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1992
年 7 月至 1997 年 11 月，就职于河南新星药业股份有限公司，任财务部主管会计；1997
年 11 月至 1998 年 2 月，就职于新乡化肥总厂，任财务科成本会计；1998 年 3 月至 2000
年 10 月，就职于新乡化肥总厂，任财务科副科长；2000 年 10 月至 2003 年 7 月，就职
于新乡化肥总厂，任副总会计师；2003 年 7 月至 2006 年 7 月，就职于河南心连心化工
有限公司，任副总经理，总会计师；2006 年 7 月至 2016 年 4 月，就职于河南心连心化
肥有限公司，任副总经理，财务总监；2016 年 4 月至 2019 年 3 月，就职于河南心连心
化肥有限公司，任副董事长，财务总监；2019 年 3 月至今，就职于河南心连心化学工业集团股份有限公司，任副董事长，副总经理，财务总监，董事会秘书；2006 年 11 月

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