公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-020

证券代码：836437 证券简称：瑞诚科技 主办券商：中泰证券
新乡瑞诚科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-020

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836437 瑞诚科技 2024 年 8 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

新乡瑞诚科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举闫藴华担任公司第三届董事会董事的议案》

董事黄忠新、李庆鑫、周迎新、江超因工作调整申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，选举闫藴华女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，闫藴华女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（二）审议《关于选举黄德顺担任公司第三届董事会董事的议案》

董事黄忠新、李庆鑫、周迎新、江超因工作调整申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，选举黄德顺先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，黄德顺先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（三）审议《关于选举孙瑞杰担任公司第三届董事会董事的议案》

董事黄忠新、李庆鑫、周迎新、江超因工作调整申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，选举孙瑞杰先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，孙瑞杰先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

公告编号：2024-020

（四）审议《关于选举孙帅担任公司第三届董事会董事的议案》

董事黄忠新、李庆鑫、周迎新、江超因工作调整申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，选举孙帅先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，孙帅先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（五）审议《关于选举杨建康担任公司第三届监事会监事的议案》

监事崔成斌、刘团伟因工作调整申请辞去监事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，选举杨建康先生担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。经核查，杨建康先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。（六）审议《关于提名张培担任公司第三届监事会监事的议案》

监事崔成斌、刘团伟因工作调整申请辞去监事职务……
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