公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-025

证券代码：836437 证券简称：瑞诚科技 主办券商：中泰证券
新乡瑞诚科技股份有限公司董事长、监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议和第
三届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 9 日审议并通过：

选举闫藴华女士为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满止，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨建康先生为公司监事会主席，任职期限本次监事会审议通过之日起至第三届
监事会届满止，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事、董事长黄忠新先生因工作调整，申请辞去董事、董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举闫藴华为公司新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

公司监事、监事会主席崔成斌先生因工作调整，申请辞去监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举杨建康先生为新任监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满止。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-025

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》;

《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日

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