公告日期：2022-03-22

公告编号：2022-007

证券代码：836439 证券简称：聚能纳米 主办券商：开源证券
广州聚能纳米生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 11 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：余行文

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则规定》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年预计向关联方广州南方生化医学仪器有限公司采购材料，预计

公告编号：2022-007

交易金额为 1,200,000.00 元人民币，上述关联交易为公司正常生产经营需要，定价合理、公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事余行文、余浩、吴敏回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2022 年第二次临时股东大会审议。（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在 2022 年 4
月7日上午09时在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，审议如下议案：《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 22 日

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