公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-015

证券代码：836439 证券简称：聚能纳米 主办券商：开源证券
广州聚能纳米生物科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：薛思敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则规定》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司 2023 年半年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，对 2023 年上

公告编号：2023-015

半年的经营情况进行了总结，并编制了《广州聚能纳米生物科技股份有限公司2023 年半年度报告》。

请各位监事审阅半年度报告，并确认：半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；半年度报告所包含的信息符合实际的情况、真实地反映出公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况；未发现参与半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》
广州聚能纳米生物科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 16 日

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