公告日期：2024-04-18

证券代码：836439 证券简称：聚能纳米 主办券商：开源证券
广州聚能纳米生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的即召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则的规定》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836439 聚能纳米 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广信君达律师事务所两位律师。
（七）会议地点

广州聚能纳米生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

为反映公司董事会 2023 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司董事会对 2023 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广州聚能纳米生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2023 年度的经营情况、董事会日常工作情况等，并对 2024年董事会的工作要点进行规划。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

为反映公司监事会 2023 年度工作情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《广州聚能纳米生物科技股份有公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

为反应公司 2023 年度财务决算情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州聚能纳米生物
科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，公司可供股
东分配的未分配利润为人民币 4,665,212.12 元。综合经营发展需要，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本次现金分红预案为：公司目前总股本为 8,000,000 股，以可供股东分配的未分配利润拟向实施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东按每 10 股分配现金红利 2.50 元（含税）人民币，共计分配人民币 2,000,000 元，实际分派结果以中国登记结算有限责任公司核算结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。股东应缴税费按照《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

为加强公司挂牌后的科学管理，体现财务预算在公司日常运营中的杠杆作用，实现公司生产、研发、销售各个环节的协调配合，现编制了公司 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

为了提高公司新三板挂牌后的财务水平，实现公司财务的规范运作，确保公司年度报告及时出具和真实反映公司的财务状况，根据《公司法》及相关法律法
规，拟续聘具有从事证券相关业务资格的广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的外部审计机构，聘期一年，自 202……
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