公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-026

证券代码：836439 证券简称：聚能纳米 主办券商：开源证券
广州聚能纳米生物科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：余浩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议规则规定》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-026

列席会议的高级管理人员：余行文、余浩、蔡明月
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期自 2021 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 7 日，任期即将
届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名以下人员为第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算：

公司股东余行文提名余浩为第四届董事会董事候选人

公司股东余行文提名吴敏为第四届董事会董事候选人

公司股东余行文提名王佩芳为第四届董事会董事候选人

公司股东沈康秀提名为余行文第四届董事会董事候选人

公司股东沈康秀提名蔡明月为第四届董事会董事候选人
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期自 2021 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 7 日，任期即将
届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东余行文、沈康秀拟提名薛思敏、李雯敏为第四届监事会监事候选人，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

公告编号：2024-026

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

余行文 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次临 审议通过
月 8 日 时股东大会

余浩 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次临 审议通过
月 8 日 时股东大会

吴敏 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次临 审议通过
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