公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-031

证券代码：836439 证券简称：聚能纳米 主办券商：开源证券
广州聚能纳米生物科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以电话、电子邮
件方式发出

5.会议主持人：余浩

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议规则规定》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司进一步发展需要，拟将公司注册地址变更为：“广州市白云区康泽五

公告编号：2024-031

路 33 号 3 栋 101”。具体内容以最终工商变更核定为准。根据变更后的公司注册
地址修改《公司章程》的相关条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟在 2024 年 11 月 21 日上午
9:30 在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，审议《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 6 日

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