公告日期：2023-04-27

证券代码：836440 证券简称：浦士达 主办券商：东方证券

江苏浦士达环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议作出决议，决定召开 2022
年度股东大会，并发出会议通知。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836440 浦士达 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所赵文雯、余莉律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，公司监事会主席代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营成果、对公司的财务营运结果进
行总结，形成《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上公告的《江苏浦士达环保科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）。
（六）审议《关于 2022 年度审计报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年年度审计报告》。
（七）审议《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

为规范公司内控管理，防止关联方违规占用公司资金，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度关联方资金占用情况进行了核查，出具了《江苏浦士达环保科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
（八）审议《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上公告的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

预计 2023 年公司向关联方 PT.PURESTAR.CARBON INTERNATIONAL 采
购活性炭产品不超过 5000 万元。
（十）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司战略发展需要，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。具体议案内容详见同日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的……
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